A digitális pénzügyek forradalma, amelyet a kriptovaluták elterjedése indított el, kétségkívül
számos előnnyel járt a gazdaság és a társadalom számára. Azonban a blokklánc-technológia
árnyoldalai is egyre nyilvánvalóbbá válnak. Különösen aggasztó tendencia figyelhető meg a
globális drogkereskedelem területén, ahol a bűnszervezetek a kriptovalutákat használják fel
a nyomon követés kijátszására, pénzmosásra és nemzetközi tranzakciók lebonyolítására

Fentanil-kereskedelem és a kriptovaluták: Halálos kombináció

A fentanil az egyik legveszélyesebb és leghalálosabb szintetikus opioid a világon. A
gyógyszeripari alkalmazása rendkívül szigorúan szabályozott, azonban az illegális piacokon
sokszor hamis gyógyszerek formájában bukkan fel, vagy más szerekhez keverve árusítják,
súlyos túladagolásokhoz vezetve. A kínai, indiai és mexikói illegális laboratóriumokban
gyártott fentanilt különösen gyakran exportálják az Egyesült Államokba és más nyugati
országokba. Az új trend azonban nem csupán a gyártásban, hanem a pénzmozgások terén is
érzékelhető: a bűnszervezetek egyre inkább kriptovaluták segítségével bonyolítják le
tranzakcióikat.

Az amerikai hatóságok adatai szerint a fentanil-kereskedelemhez köthető pénzügyi
tranzakciók döntő része ma már nem hagyományos banki csatornákon keresztül zajlik,
hanem digitális valutákat — főként Bitcoint és stabilcoinokat — használnak. Ezek az eszközök
lehetővé teszik, hogy a kereskedők minimalizálják a lebukás kockázatát, hiszen a blokklánc
alapú rendszerek lehetőséget adnak a tranzakciók viszonylagos névtelenségére.

A stabilcoinok, mint például a Tether (USDT), különösen népszerűek, mivel ezek árfolyama a
hagyományos valutákhoz kötött, így kevésbé ingadozó, mint a Bitcoiné vagy más
kriptodevizáké. Ez kiszámíthatóbbá teszi a tranzakciókat a bűnszervezetek számára, és
biztosítja, hogy az illegális tevékenységekből származó nyereséget stabil formában
tárolhassák vagy mozgathassák át egyik országból a másikba.

A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a fentanil-kereskedelemben érintett hálózatok
gyakran több millió dollárnyi kriptovalutát mozgatnak, amelyet nehéz visszakövetni. A dark
webes piactereken a fentanil forgalmazása gyakran kizárólag kriptovalutákban történik, és a
szállítók világszerte hasonló módszereket alkalmaznak: a vevők a dark weben keresztül
rendelnek, kriptovalutával fizetnek, majd postai úton, gyakran joghézagokat kihasználva
juttatják el a csomagokat a címzettekhez.

A helyzet komolysága miatt a nemzetközi bűnüldöző szervek kiemelten kezelik a blokklánc
technológia visszaéléseit. Azonban a hatóságok számára hatalmas kihívást jelent, hogy a
kriptovaluta-tranzakciók nyilvános, de bonyolult hálózataiban eligazodjanak. Szakértők
szerint szükség van a technológiai eszköztár bővítésére, speciális blokklánc-analitikai
rendszerek alkalmazására, amelyek képesek a gyanús pénzmozgások azonosítására és
visszakövetésére.

A megoldás kulcsa többek között a közszféra és a magánszektor közötti együttműködésben
rejlik. Olyan cégek, mint például a Chainalysis és a Merkle Science már kínálnak olyan
eszközöket, amelyek segíthetnek a bűnüldöző szerveknek a digitális nyomok
feltérképezésében. Emellett a nemzetközi jogi környezet egységesítése is nélkülözhetetlen: a
bűncselekmények globális jellege miatt a nyomozások sokszor átnyúlnak az országhatárokon,
így nemzetközi együttműködés nélkül nehezen lehet fellépni az ilyen típusú bűnszervezetek
ellen.

Az olimpikonból lett drogbáró: Ryan Wedding és a digitális bűnözés új arca

Ryan Wedding esete tanulságos példája annak, hogyan változtatják meg a kriptovaluták a
hagyományos drogkereskedelmet. Ryan Wedding, aki a 2002-es téli olimpián még Kanada
színeiben versenyzett snowboardosként, mára a világ egyik legkeresettebb drogbárójává
vált. Az FBI listáján is szereplő Wedding egy kiterjedt, erőszakos drogkartell élére került,
amely a kolumbiai kokaint Észak-Amerikába csempészte — mindezt kriptovaluták
segítségével finanszírozva és lebonyolítva.

Az ügyészségi vádirat szerint Wedding bandája a Tether (USDT) stabilcoint használta a
kábítószer-ügyletek rendezésére és a pénzmosásra. A hatóságok több mint 3 millió dollárnyi
kriptoeszközt tudtak azonosítani, amelyeket közvetlenül Wedding hálózatához kötöttek. Ez is
jól mutatja, hogy a digitális valuták mennyire szerves részévé váltak a nemzetközi
drogkereskedelem működésének.

A kriptovaluták nemcsak a tranzakciók lebonyolítására alkalmasak, hanem kiváló eszközt
jelentenek a vagyon eltüntetésére is. A blokklánc decentralizált jellege miatt a pénzeszközök
egyik országból a másikba történő mozgatása rendkívül egyszerűvé vált, miközben a
hagyományos banki rendszereken kívül történik, így a hatóságoknak nehezebb követniük a
pénz útját.

A bűnözők számára a kriptovaluták további előnye, hogy sok tranzakció gyorsan és minimális
költséggel bonyolítható le. Mindez ideálissá teszi őket a drogkartellek szempontjából, hiszen
a gyorsaság és a költséghatékonyság kulcsfontosságú a versenyben a rivális csoportokkal
szemben.

Azonban a bűnüldözés sem tétlenkedik. A hatóságok világszerte igyekeznek alkalmazkodni az
új kihívásokhoz, de sok esetben még mindig le vannak maradva. A blokklánc-technológiához
szükséges szakértelem hiánya, valamint a jogi és technikai akadályok nehezítik a hatékony
fellépést. Ennek ellenére a fejlesztések már zajlanak: a blokklánc-elemző eszközök fejlődése
lehetővé teszi, hogy a nyílt blokklánc-adatok segítségével nyomon kövessék a gyanús
tranzakciókat, azonosítsák a pénztárca-címeket, és összekapcsolják a digitális nyomokat a
valós világbeli szereplőkkel.

A Ryan Wedding-ügy kapcsán a szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a hatékony
fellépéshez elengedhetetlen a bűnüldöző szervek közötti nemzetközi együttműködés erősítése.
A drogkartellek nem ismernek határokat, így a nyomozásoknak is túl kell
mutatniuk az egyes országok keretein.

A történet tanulsága egyértelmű: a technológiai fejlődés nem csupán a mindennapi életet
alakítja át, hanem a bűnözés eszköztárát is kibővíti. Ahogyan a kibertámadások esetében a
hatóságok megtanulták a védekezést, úgy a digitális valuták világában is meg kell találniuk a
megfelelő válaszokat. A bűnözők számára vonzó lehet a kriptovaluták rugalmassága és
gyorsasága, de ha a bűnüldöző szervek lépést tartanak a technológiai fejlődéssel, esély nyílik
arra, hogy visszaszorítsák a digitális korszak szervezett bűnözését.

https://blockchain.news/news/cryptocurrency-role-fentanyl-trafficking-countermeasures
https://www.merklescience.com/blog/from-olympian-to-fugitive-how-cryptocurrencies-are-
changing-the-face-of-drug-trafficking